NULL
Altre Novità
12 Gennaio 2008

Unità di informazione finanziaria: in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento attuativo

Scarica il pdf

In Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2008, n. 7 è stato pubblicato il Provvedimento con cui la Banca d’Italia, in data 21 dicembre 2007, ha dato attuazione all’articolo che regolamenta il funzionamento dell’UIF, Unità informazione finanziaria (art. 6, comma 2, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231).

A partire dal 1º gennaio 2008, infatti, l’UIC, Ufficio italiano cambi è stato sostituito dal UIF nella prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia.

L’Uif si occuperà, inoltre, di effettuare le necessarie verifiche delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e di agevolare tali segnalazioni fornendo gli indicatori di anomalia dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Maggio 2024
L’Iscro

L’ISCRO è l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa...

17 Maggio 2024
La nuova Riforma Fiscale, il parere del Dott. Scalia.

E' in via di definizione la nuova riforma fiscale, e per capire lo stato dell'arte,...

17 Maggio 2024
Bonus badanti: accesso ai servizi per i lavoratori domestici.

Sul sito dell’INPS vi è una sezione telematica dedicata ai lavoratori domestici...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto