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12 Gennaio 2008

Unità di informazione finanziaria: in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento attuativo

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In Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2008, n. 7 è stato pubblicato il Provvedimento con cui la Banca d’Italia, in data 21 dicembre 2007, ha dato attuazione all’articolo che regolamenta il funzionamento dell’UIF, Unità informazione finanziaria (art. 6, comma 2, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231).

A partire dal 1º gennaio 2008, infatti, l’UIC, Ufficio italiano cambi è stato sostituito dal UIF nella prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia.

L’Uif si occuperà, inoltre, di effettuare le necessarie verifiche delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e di agevolare tali segnalazioni fornendo gli indicatori di anomalia dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Fonte:  www.seac.it

 

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