E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2008, n. 202, il Decreto 12 agosto 2008che identifica gli Stati extracomunitari e i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, in materia di antiriciclaggio.
L’individuazione degli Stati rientranti nella White list antiriciclaggio è diretta a prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo attraverso il controllo del rispetto di alcuni fondamentali obblighi.
I soggetti italiani dovranno, pertanto, sottoporre a più articolate procedure di controllo i rapporti commerciali con gli operatori di Stati non rientranti nella lista, ai fini della corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio prevista dal D.Lgs n. 231/2007.
Fonte: www.seac.it
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