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29 Settembre 2008

Norme più severe per il trasferimento di contanti al di fuori dell’UE

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In data 19 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, una serie di Provvedimenti tra i quali uno schema di Decreto legislativo che razionalizza ed integra le norme vigenti in materia di controlli sui flussi di denaro in entrata e in uscita dai paesi dell’Unione Europea.

Attraverso tale Provvedimento, l’ordinamento italiano intende allinearsi al Regolamento comunitario n. 1889/2005, che ha disciplinato le modalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2009, prevede controlli più severi sui trasferimenti in denaro contante, assegni o travellers cheques superiori ad euro 10.000.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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