E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2009, n. 256, il D.Lgs. n. 151/2009, decreto correttivo del D.Lgs n. 231/2007.
Il decreto precisa gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti all’osservanza dell’antiriciclaggio.
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2009 vi è l’esclusione dall’anonimato per i soggetti che segnalano operazioni a rischio di riciclaggio, anche se viene riconosciuta la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale
