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6 Novembre 2009

Antiriciclaggio: pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 151/2009

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2009, n. 256, il D.Lgs. n. 151/2009, decreto correttivo del D.Lgs n. 231/2007.

Il decreto precisa gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti all’osservanza dell’antiriciclaggio.

Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2009 vi è l’esclusione dall’anonimato per i soggetti che segnalano operazioni a rischio di riciclaggio, anche se viene riconosciuta la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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