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1 Gennaio 1970

Antiriciclaggio: nuovo parere dell’Ufficio italiano cambi

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Con Parere 20 novembre 2006 n. 26, l’UIC ha sostituito il precedente Parere n. 14 che regolamentava l’obbligo di registrazione degli incarichi professionali nell’archivio unico.

Nel caso di incarico a tempo indeterminato e di incarico a tempo determinato con possibilità tacita di rinnovo (assistenza e compilazione della dichiarazione dei redditi e redazione del bilancio) la registrazione va effettuata una sola volta.

Resta fermo, peraltro, l’obbligo di effettuare distinte e ulteriori registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente di importo superiore a 12.500 euro (modello F24 cumulativo).

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006

 

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