E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101, il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, relativo agli indici di anomalia in tema di antiriciclaggio.
Tra i maggiormente significativi si segnalano:
- operazioni per contanti;
- costituzione di trust in determinati stati extra UE;
- strutture di gruppo artificiosamente complesse.
Il professionista che si trova dinanzi a tali indici ha l’obbligo di fornire segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
Fonte: www.seac.it
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