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7 Maggio 2010

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il Decreto sugli indici di anomalia

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101, il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, relativo agli indici di anomalia in tema di antiriciclaggio.

Tra i maggiormente significativi si segnalano:

  • operazioni per contanti;
  • costituzione di trust in determinati stati extra UE;
  • strutture di gruppo artificiosamente complesse.

Il professionista che si trova dinanzi a tali indici ha l’obbligo di fornire segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF).

 

Fonte:  www.seac.it

 

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